本周,由DHL Express控股49%的國際物流業(yè)知名企業(yè)Polar(全稱Polar Air Cargo)的一名涉嫌吃回扣、拿退傭的前高管在法庭認罪,或?qū)⒚媾R長達5年的監(jiān)禁!。

現(xiàn)年58歲的Robert Schirmer是Polar美洲客戶服務(wù)高級總監(jiān),周二(24日)在紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院就一項串謀電信欺詐和另一項欺詐指控認罪。

Schirmer承認自己非法收受供應(yīng)商的回扣,為他們提供優(yōu)惠的合同、運費、優(yōu)先貨艙以及其他好處,從而欺騙了Polar公司。

Schirmer的認罪可能使其面臨最高5年的監(jiān)禁,同時這位航空貨運高管還同意沒收超98.3萬美元非法所得,并向Polar air cargo償還930萬美元。

美國地區(qū)法官Jesse M. Furman將在定于明年2月13日舉行的聽證會上決定對Schirmer的最后判決。

據(jù)悉,4月份,Polar前任首席運營官Lars Winkelbauer被美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)逮捕,Winkelbauer、Schirmer以及其他9名涉案人員一起被美國司法部(Department of Justice)提起訴訟,原因他們的貪腐行為給這家物流企業(yè)造成了約5200萬美元的巨大損失!。

這些人最初被指控犯有四項罪名,包括共謀實施電信詐騙和誠信服務(wù)電信詐騙、電信詐騙和共謀洗錢罪,每項指控最高可判處20年監(jiān)禁,如果四項罪名最后均成立,將面臨高達80年的刑期。

在這起的貪腐案中,最大的“魚”便是Lars Winkelbauer,他在2021年7月之前在Polar擔任了三年的首席運營官,并在過去16年間在DHL和Polar擔任了的各種領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

美國媒體報道稱,這位Polar前任首席運營官Lars Winkelbauer是在泰國被捕的,并將被引渡到美國。

根據(jù)美國紐約南區(qū)檢察官辦公室公布的起訴書顯示,Polar的四名前高管被控從六名擁有或經(jīng)營為Polar 提供服務(wù)的公司或客戶的合謀者那里收受數(shù)百萬美元的回扣,以確保Polar給他們提供有利的商業(yè)交易。

Polar的部分高管還因為擁有公司一些供應(yīng)商的秘密所有權(quán)利益(即業(yè)界常說的“持干股”)而獲得了巨大利益。

為了向Polar隱瞞回扣和所有權(quán)利益沖突,Winkelbauer和其他人經(jīng)常指示將回扣和所有權(quán)分配支付給他們實際上控制的名字不起眼的有限責任公司。

據(jù)檢察官稱,他們總共將大約2300萬美元收入囊中。

“bro, here is the updated sheet – pls use this for distribution. Please make sure amounts are transferred the way I have laid it out. Total $41,291.93, Frank $1,175.69, maaz $1,000.00, per person $7,823.25.。

“兄弟,這是最新數(shù)據(jù)——請按我說的方式根據(jù)這份數(shù)據(jù)安排轉(zhuǎn)賬：其中Frank1175.69美元、Maaz1000美元,其他每人7,823.25美元。

總計41,291.93美元”。

據(jù)悉,在2009年至2021年7月期間,這些嚴重的內(nèi)部貪腐行為,使Polar這家業(yè)界知名物流巨頭合計損失了5200萬美元,幾乎涉及該航空公司業(yè)務(wù)的方方面面。

指控文件稱,Polar的前高管從第三方總銷售代理、參與裝卸貨物的地勤人員、卡車運輸公司以及在其飛機上購買貨艙的貨運代理那里收取回扣或退傭。

Polar還與貨代簽訂了合同,在Polar沒有提供服務(wù)的其他航線上運輸貨物。

這些貪腐行為至少涉及該公司10家大客戶和供應(yīng)商。

Winkelbauer和其他Polar高管利用他們在Polar的職位,為他們的外部合作伙伴和他們的企業(yè)爭取到有利的合同、優(yōu)先貨艙、優(yōu)惠的運費,以及各種激勵計劃的加入。

作為回報,被告供應(yīng)商以各種形式支付回扣,包括按與Polar運輸?shù)呢浳锏拿抗镉嬎?或按供應(yīng)商與Polar關(guān)系所賺取的收入的百分比計算。