什么是KYC？什么是亞馬遜KYC(Know Your Customer)？簡單地說,KYC是指亞馬遜賬戶持有人的條件審查和備案,是防止腐敗和反洗錢的國際制度基礎(chǔ)。

按照歐洲相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,亞馬遜有義務(wù)對歐洲站點(diǎn)的賣家進(jìn)行KYC審核,當(dāng)賣家在歐洲站銷售達(dá)到一定數(shù)量時,將觸發(fā)KYC審核,賣家需要如實(shí)提交相關(guān)的審核資料。

KYC審核需要提供哪些信息？當(dāng)KYC觸發(fā)審核時,每個賣家的情況各不相同,因此在平臺審核所需的資料也有所差異,不過大致相同。

1、營業(yè)執(zhí)照掃描件(彩色掃描件)2、公司主要聯(lián)系人和受益人資料。

身份證正反面護(hù)照掃描件或身份證正反面(受益人指持有該公司股份等于或超過25%之自然人或法人)；過去90天內(nèi)的任何一項(xiàng)日常開支帳單(包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等開支或信用卡對賬單等；賬單上必須寫上姓名及詳細(xì)的家庭住址).3、公司對公銀行帳單。

企業(yè)名稱和營業(yè)執(zhí)照上的公司名稱一致；要有銀行名稱和logo；必須有在該開戶銀行的銀行帳號；賬單的開立日期是一年之內(nèi),沒有日期也可以接受；個別賣家提供個人銀行結(jié)單,要求同上。

4、授權(quán)書。

如果公司主要聯(lián)系人不屬于公司的法人或受益人,亞馬遜將要求賣家提供一份授權(quán)書,授權(quán)主要聯(lián)系人實(shí)際操作該賬戶。

5、公司的日常開支。

對已注冊于香港和臺灣公司的賣家(大陸公司無須提供),亞馬遜要求賣方提供一份公司日常開支單據(jù),要求與第二點(diǎn)相同,公司名稱和地址應(yīng)與商業(yè)登記證相符。

為能長期穩(wěn)定的銷售,大家在審核時一定要提供真實(shí)的材料,最后希望各位賣家審核通過。