1.事后以稽查為重點(diǎn)利用大數(shù)據(jù)手段,通過多元化智能監(jiān)控,匯總整合事前、事中各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)線索,構(gòu)建以“神秘買家”“風(fēng)險(xiǎn)畫像”“資質(zhì)驗(yàn)核管理”為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制與管理創(chuàng)新鏈,提高查獲率。

開展網(wǎng)上巡查分析,驗(yàn)核電商企業(yè)交易的真實(shí)性；引入中介機(jī)構(gòu)開展盤庫(kù)管理,結(jié)合海關(guān)抽核,對(duì)在庫(kù)商品實(shí)施稽查比對(duì)；運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析對(duì)企業(yè)精準(zhǔn)畫像,將企業(yè)在事前審核、事中監(jiān)控和事后核查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行集中歸納,評(píng)定企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；根據(jù)企業(yè)畫像結(jié)果,對(duì)企業(yè)差別化管理,按照不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)施分類管理；在后續(xù)處置中依托風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別及畫像結(jié)果,給予企業(yè)相應(yīng)處置。

按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)調(diào)整走私違法電商企業(yè)的信用等級(jí),推動(dòng)落實(shí)通關(guān)各環(huán)節(jié)對(duì)失信電商企業(yè)的嚴(yán)密監(jiān)管措施以及國(guó)家相關(guān)部門的聯(lián)合懲戒措施。

2.內(nèi)聯(lián)以挖潛為重點(diǎn)在監(jiān)管方面,從涉稅風(fēng)險(xiǎn)、安全準(zhǔn)入風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、物流風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)方面總結(jié)違法行為特征,構(gòu)建了跨境電商企業(yè)違法行為智能化甄別模型;在稅收方面,構(gòu)建了跨境電商進(jìn)口價(jià)格分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),有針對(duì)性地開展專項(xiàng)商品和稅收多維度分析,適時(shí)開展稽核查；在打擊方面,建立了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)檔案,定期開展商品或主體的案例分析研討機(jī)制,著力提高移交線索成案率。

3.外合以借力為重點(diǎn)加大與稅務(wù)、外匯等部門信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換力度,共享電商企業(yè)、物流企業(yè)、支付企業(yè)等跨境交易情況數(shù)據(jù),特別是加大對(duì)盜用個(gè)人身份信息刷單、傳輸虛假支付數(shù)據(jù)、低報(bào)價(jià)格等走私違法行為的綜合管控,開展資金異常流動(dòng)的監(jiān)控與協(xié)查,做到信息互通、資源共享、聯(lián)防聯(lián)控,形成跨境電子商務(wù)協(xié)同監(jiān)管體系。

探索與物流企業(yè)簽訂合作協(xié)議,合作打擊違法違規(guī)行為,對(duì)于資信度高的物流企業(yè)予以便捷監(jiān)管措施。