盡管其中有的詐騙手段比較高明，但總會(huì)露出一些破綻，能做到天衣無(wú)縫的可能性不大。

只要進(jìn)口商提高警惕，掌握識(shí)別陷阱的方法，完全可以避免上當(dāng)受騙。

下面總結(jié)幾種識(shí)別與防范方法，以供借鑒。

(一)審查業(yè)務(wù)的真實(shí)性審查業(yè)務(wù)的真實(shí)性是進(jìn)出口業(yè)務(wù)中最重要的識(shí)別方法。

“真實(shí)性”審查就是排除“四自三不見”業(yè)務(wù)，排除誤入虛假業(yè)務(wù)陷阱。

如何審查業(yè)務(wù)的真實(shí)性呢？(1)應(yīng)具備“五有”。

在進(jìn)口業(yè)務(wù)中，有賣方、有買方、有產(chǎn)品、有運(yùn)輸方、有最終用戶；代理進(jìn)口項(xiàng)下有正本代理進(jìn)口協(xié)議。

在出口業(yè)務(wù)中，有賣方、有買方、有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、有生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠、有運(yùn)輸方。

(2)在業(yè)務(wù)操作中，一般具有規(guī)范的操作程序和規(guī)則，并有銀行參與。

此類業(yè)務(wù)以自營(yíng)業(yè)務(wù)為多。

(3)不是同一人(即便是代理業(yè)務(wù)，買方、賣方、運(yùn)輸方也不能為同一人)。

(二)完善合同條款在進(jìn)口業(yè)務(wù)中，如在真實(shí)性的識(shí)別中難以如愿，對(duì)方幾方面串通，互相配合，并多次反復(fù)強(qiáng)調(diào)真實(shí)性，而進(jìn)口商又想嘗試的情況下，可采取簽訂嚴(yán)的合同來(lái)識(shí)別和防范，如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認(rèn)證條款、價(jià)格條款、檢驗(yàn)條款、索賠條款、支付條款、所需單據(jù)條款、運(yùn)輸條款以及定出詳盡的規(guī)格、要求等，并要求對(duì)方具有法人代表簽字(需提供對(duì)方護(hù)照)或其委托書上簽字蓋章的文書。

特別強(qiáng)調(diào)簽約地在本地區(qū)。

在進(jìn)口合同中要訂有嚴(yán)格的仲裁條款，規(guī)定進(jìn)口國(guó)為解決爭(zhēng)議、糾紛的仲裁地點(diǎn)。

在進(jìn)口合同中，強(qiáng)調(diào)證明進(jìn)口商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估條款、保護(hù)性條款、檢驗(yàn)條款、運(yùn)輸要求等。

注意在進(jìn)出口中一定要簽訂書面合同，因?yàn)闀婧贤哂写_定性、告誡性和公開性，并具有證據(jù)的作用。

有一些欺詐在書面合同中肯定會(huì)露出破綻，外貿(mào)公司在簽訂合同時(shí)可及時(shí)識(shí)別和防范。

(三)做好資信調(diào)查在做進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)選擇交易對(duì)象非常重要，一定要慎重考查對(duì)方身份的真實(shí)性，查清對(duì)方的資信情況。

如看營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本，同時(shí)對(duì)正副本的真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證，并通過合法途徑了解、核實(shí)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和現(xiàn)在是否仍在合法地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

同時(shí)了解其貨物情況、注冊(cè)資本、法定地址等。

還要考察對(duì)方注冊(cè)信用的真實(shí)性和履約能力，了解其開設(shè)的基本賬戶和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。

當(dāng)事人的資信情況關(guān)系到其有無(wú)承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無(wú)履約誠(chéng)意。

在資信調(diào)查識(shí)別時(shí)，要對(duì)主體資格識(shí)別清楚。

如對(duì)方以自然人身份出現(xiàn)，或者以法人或非法人經(jīng)濟(jì)組織身份出現(xiàn)，或者法定代表人的身份，或者委托代理人的身份出現(xiàn)。

調(diào)查方法還有銀行查詢、海外機(jī)構(gòu)查詢、行業(yè)查詢、進(jìn)出口商會(huì)查詢、有關(guān)機(jī)構(gòu)查詢等。

銀行常用資信評(píng)價(jià)用語(yǔ)：優(yōu)級(jí)(Excellent)；良級(jí)(Good)；一般級(jí)(Ordinary)；差級(jí)(Bad)。