一是活躍度分析。

每季度通過百度流量統(tǒng)計等工具，對開展網(wǎng)購保稅進口業(yè)務(wù)相關(guān)電商平臺網(wǎng)站的訪問量、點擊率、更新頻率、用戶數(shù)量等進行實時監(jiān)控，分析跨境電商平臺的活躍度。

將活躍度分析結(jié)果與網(wǎng)購保稅進口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行比對，篩選出高風險電商平臺企業(yè)。

二是集中度分析。

依托職能部門構(gòu)建的大數(shù)據(jù)分析平臺，整合網(wǎng)購保稅進口業(yè)務(wù)全鏈條的訂單、物流單、支付單、申報清單等數(shù)據(jù)，對訂購人、支付人、訂購人電話、送貨地區(qū)、銷售品類等數(shù)據(jù)進行集中度分析。

對訂購人、支付人、訂購人電話等高度集中且異常的數(shù)據(jù)進行篩選，形成一批風險線索進行后續(xù)處置。

三是可信度分析。

按照跨境電商“三單比對”檢控要求，對訂單、支付單、物流單中出現(xiàn)的“支付人同號(身份證號)不同名”“訂購人同號(身份證號)不同名”“收貨同號(電話號碼)不同人”“收貨同人不同地”等數(shù)據(jù)進行比對分析，研判企業(yè)申報數(shù)據(jù)的可信度。

對分析異常的結(jié)果列為可信度較差的企業(yè)和平臺，為風險研判和加強實際監(jiān)管提供支撐。

四是關(guān)聯(lián)度分析。

以海量清單、訂單、物流單、支付信息等數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過分組統(tǒng)計，將散落于其中的不同業(yè)務(wù)角色(區(qū)內(nèi)倉儲、電商平臺、電商企業(yè)、支付、擔保、物流快遞等)的關(guān)聯(lián)關(guān)系展示出來。

經(jīng)風險防控發(fā)現(xiàn)和后續(xù)稽核查確認的違法線索，可通過關(guān)聯(lián)度分析篩選出與涉嫌違法違規(guī)企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)，“順藤摸瓜”鎖定和查處相關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)。